公告日期：2024-09-20

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-038

蓝星安迪苏股份有限公司

第九届董事会第一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“安迪苏”或“公司”）第九届董事会
第一次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。董事会会
议通知和材料于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。全体董事共同推举郝志刚先生主持本次会议。

参加会议的董事表决通过以下议案：
1. 审议通过关于《选举第九届董事会董事长及副董事长》的议案

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举郝志刚先生担任第九届董事会董事长，Jean-MarcDUBLANC先生担任第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
2. 审议通过关于《第九届董事会专门委员会构成》的议案

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会下设战略委员会，审计、风险及合规委员会，提名委员会及薪酬与考核委员会。董事会同意各委员会成员如下：

战略委员会：郝志刚先生（主任委员）、Jean-Marc DUBLANC 先生、GérardDEMAN先生、姚炜先生、孙岩峰先生和臧恒昌先生

审计、风险及合规委员会：林兆荣先生（主任委员）、刘昕先生和孙岩峰先生

提名委员会：臧恒昌先生（主任委员）、郝志刚先生和刘昕先生

薪酬与考核委员会：刘昕先生（主任委员）、林兆荣先生和董大川先生

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

3. 审议通过关于《任命高级管理人员》的议案

经提名委员会审议通过，其中聘任首席财务官事项经审计、风险及合规委员会审议通过，董事会同意：

聘任郝志刚先生为公司总经理（CEO）；

聘任 Frederic Jacquin 先生为公司副总经理兼首席运营官；

聘任 Virginie Cayatte 女士为公司首席财务官；

聘任朱小磊先生为公司副总经理；

聘任 Fabien Siguier先生为公司副总经理；

聘任 Frank Chmitelin 先生为公司副总经理；

聘任 Jean-Franois Rous 先生为公司副总经理；

聘任蔡昀女士为公司董事会秘书。

以上高级管理人员（上述人员简历附后）的任期与本届董事会董事任期相同。
会议以 9 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

4. 审议通过关于《聘任公司证券事务代表》的议案

经董事会商议，同意聘任马腾先生（简历附后）为公司证券事务代表。

马腾先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

会议以 9 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

郝志刚先生、Jean-MarcDUBLANC先生以及各专门委员会委员的简历详见公
司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-033），高级管理人员及其他人员简历详见附件。
特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2024 年 9月 19 日
附：高级管理人员简历

姓名 主要工作经历

郝志刚博士生于 1978 年，汉族，中国籍，中共党员，中国科……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。