公告日期:2024-06-25
证券代码:600301 证券简称:华锡有色 公告编号:2024-047
广西华锡有色金属股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点:广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾
航运中心 A 座 9 楼 2 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 443,172,549
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 70.0593
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,董事长蔡勇先生主持会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 6 人,董事吴乐文先生、胡明振先生因工作原因请
假;
2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事会主席陆春华先生,监事何典治先生、
李有仁先生因工作原因请假;
3、公司董事会秘书孙国权先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业有限
公司 100%股权暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 10,454,193 97.7695 238,500 2.2305 0 0.0000
2、 议案名称:关于广西华锡有色金属股份有限公司调整 2024 年度日常关联交
易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 10,454,193 97.7695 238,500 2.2305 0 0.0000
3、 议案名称:关于广西华锡有色金属股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务
所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 442,934,049 99.9461 238,500 0.0539 0 0.000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 关于广西华锡 10,45 97.7695 238,5 2.2305 0 0.0000
有色金属股份 4,193 00
有限公司现金
收购广西佛子
矿业有限公司
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