公告日期:2024-04-30
证券代码:600305 证券简称:恒顺醋业 公告编号:临 2024-025
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 20 日 9 点 30 分
召开地点:镇江康华汇利喜来登酒店(江苏省镇江市润州区北府路 88 号)(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年度财务决算报告 √
4 关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 √
5 关于终止使用募集资金实施部分项目暨变更部分 √
募集资金用途及部分募投项目延期的议案
6 关于使用募集资金对子公司增资的议案 √
7 公司 2023 年年度报告和年度报告摘要 √
8 公司独立董事 2023 年度述职报告 √
9 关于变更会计师事务所的议案 √
10 关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案 √
11 关于《未来三年(2024-2026 年度)股东分红回报 √
规划》的议案
12 关于修改《公司章程》的议案 √
13 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案 √
累积投票议案
14.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事(5)人
14.01 选举杭祝鸿先生为公司第九届董事会非独立董事 √
14.02 选举殷军先生为公司第九届董事会非独立董事 √
14.03 选举王召祥先生为公司第九届董事会非独立董事 √
14.04 选举尹正国先生为公司第九届董事会非独立董事 √
14.05 选举桂松蕾女士为公司第九届董事会非独立董事 √
15.00 关于选举……
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