公告日期：2024-06-22

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-037
江苏恒顺醋业股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

征集投票权的时间：2024 年 7 月 2 日至 2024 年 7 月 3 日期间（每日

9:00—16:30）。

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人毛健先生未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事毛健先生受其他独立董事的委托
作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审
议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）及 2024 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

独立董事毛健作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公司2024 年第一次临时股东大会所审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权而制作并签署本公告。

（一）征集人基本情况

毛健先生：男，1970 年生，工学博士，中共党员，江南大学教授、博士生

导师，现任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事。中组部“万人计划”领军人才，
中国食品科学技术学会传统酿造食品分会副主任兼秘书长，以第一发明人荣获
2017年度国家技术发明奖二等奖。兼任古越龙山独立董事。

毛健先生未持有本公司股票。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（四）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人毛健先生作为公司的独立董事，出席了公司于 2024 年 6月 21 日召开
的第九届董事会第二次会议并对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

征集人毛健先生认为：公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了本次股权激励计划和本次持股计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次股权激励计划和本次持股计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次股权激励计划和本次持股计划。

二、本次股东大会的基本情况

（一）召开时间

现场会议时间：2024 年 7 月 8日 14:30

网络投票时间：自 2024 年 7月 8日

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路88 号）

（三）会议议案：

序 议案名称 投票股东类型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2024 ……
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