公告日期：2024-08-03

章 程
（2024年8月修订）

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 党组织
第九章 职工民主、劳动人事制度
第十章 财务会计制度、利润分配和审计、审计与违规经营投资责任追究

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第四节 违规经营投资责任

第十一章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十三章 修改章程

第十四章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经江苏省人民政府苏政复(1999)81号文批准，由镇江恒顺酱醋有限公司依法变更为股份有限公司；公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照（注册号：3200001104569）。

第三条 公司于2001年1月5日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，并于2001年2月6日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：江苏恒顺醋业股份有限公司

英文全称：Jiangsu Hengshun Vinegar-Industry Co.，Ltd.

第五条 公司住所：江苏省镇江市恒顺大道66号

邮政编码：212028

第六条 公司注册资本为人民币110,894.3608万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据《中国共产党章程》规定成立党委，公司党委发挥领导作用，把
方向、管大局、促落实。公司决定重大问题，事先应听取公司党委的意见。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：按照现代企业制度的要求，以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依托，实现公司的整体规模扩张，确保公司可持续发展，追求公司价值最大化以回报股东。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售食醋、酱油、酱菜、复合调味料、调味剂等系列调味品；副食品、粮油制品、饮料、色酒、恒顺牌恒顺胶囊及相关保健食品的生产、销售；粮食收购；预包装食品兼散装食品的批发与零售；调味品研发服务、技术转让服务、技术咨询服务；软件开发服务、软件咨询服务、软件测试服务；信息系统集成；网上贸易代理；包装设计、展示设计、广告设计、创意策划、文印晒图服务；商标和著作权转让服务；知识产权服务；会议展览服务；食品机械加工销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务……
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