公告日期：2024-04-27

证券代码：600306 证券简称：*ST 商城 公告编号：2024-062
沈阳商业城股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：沈阳市浑南新区世纪路 2 号福融天地广场 6 栋 19 层
1-2 室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 97,728,198

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 31.1009

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长兼总裁孙世光主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司部分董事、全体监事、高级管理人员以及北京金诚同达（沈阳）律师事务所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司非独立董事王帮清和王婻因工作安排未
能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总裁、董事会秘书、财务总监孙震出席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 97,336,298 99.5989 391,900 0.4011 0 0

2、 议案名称：《关于修订独立董事工作制度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 97,365,098 99.6284 317,400 0.3247 45,700 0.0469

3、 议案名称：《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 97,365,098 99.6284 363,100 0.3716 0 0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序号

《关于修订公司章

1 程并办理工商变更 43,900,298 99.1151 391,900 0.8849 0 0
登记的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次大会议案 1 需经出席会议的……
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