公告日期：2024-05-16

沈阳商业城股份有限公司
2023 年年度股东大会资料

2024 年 5 月

沈阳商业城股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 21 日 14：00 时。

现场会议地点：沈阳市浑南新区世纪路 2 号福融天地广场 6 栋 19 层 1-2 室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长孙世光先生

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

1、《公司 2023 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2023 年度监事会工作报告》；

3、《公司 2023 年年度报告及其摘要》；

4、《公司 2023 年度财务决算报告》；

5、《公司 2023 年度利润分配预案》；

6、《公司 2023 年度独立董事述职报告》；

7、《董事会、监事会就会计师事务所对公司 2023 年度财务报告出具非标意见审计报告的专项说明》；

8、《关于董事、监事和高级管理人员的薪酬方案》。

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。
2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事、监事在会议记录和决议上签字。

4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

沈阳商业城股份有限公司
2024 年 5 月 21 日

沈阳商业城股份有限公司

2023 年年度股东大会现场表决方式的说明

沈阳商业城股份有限公司 2023 年年度股东大会的现场表决方式如下：

一、每位出席会议的股东（包括股东代表）依其所代表的股份数额对会议议案行使表决权，一股一票。

二、表决采用记名投票的办法，以书面形式进行。对于非累积投票的议案，由每位股东（包括股东代表）在票面的同意、反对、弃权项下任选一项，不选或多选均按无效表决处理；选中以后，在该项旁边的括号内用钢笔或签字笔打“√”（对勾）用其他符号表示的一律视为无效表决。

三、与会股东（包括股东代表）对大会议案进行专项审议，如与会股东（包括股东代表）未审议完毕，口头通知主持人，否则视为审议完毕。

四、大会对议案采用专项审议、集中统计表决的方法，议案审议表决结束后，进行集中统计。大会设监票人，计票人，在监票人的监督下，由大会计票人员对每一表决结果进行统计，统计结束后由监票人将统计结果当场公布。

五、本次大会议案必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的半数以上通过。

议案一

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2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，沈阳商业城股份有限公司（以下简称“商业城”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度董事会主要工作

（一）董事会成员

报告期末，公司第八届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董
事 3 名。孙世光先生、王帮清先生、陈振奋先生、梁沁芳先生和王婻女士为公司非独立董事；魏立峰先生、汪艳娟女士和刘洪涛先生为公司独……
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