公告日期:2024-04-30
证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2024-025
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 22 日15 点 00 分
召开地点:嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 22 日
至 2024 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年年度报告(正文及摘要) √
4 公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告 √
5 公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
6 公司 2023 年度利润分配预案 √
7 公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案 √
8 公司关于向银行申请综合授信额度的议案 √
9 公司关于向全资子公司提供担保的议案 √
10 公司关于续聘会计师事务所的议案 √
11 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 √
累积投票议案
12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(1)人
12.01 刘朝建 √
13.会议还将听取公司独立董事李闯先生、田飚鹏先生和贾萍女士的 2023
年度独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司于2024年4月26日召开的第八届董事会第十一次会
议、第八届监事会第六次会议审议通过。会议决议公告已于 2024 年 4 月 30 日
刊登于本公司信息披露指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站(www.s……
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