公告日期：2024-05-23

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-030
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 27

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,465,146,778

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

55.3241
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长张正展先生主持，以记名投票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、财务总监兼董事会秘书高欣先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,462,029,678 99.9100 3,017,000 0.0870 100,100 0.0030

2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,462,029,678 99.9100 3,017,000 0.0870 100,100 0.0030

3、 议案名称：公司 2023 年年度报告（正文及摘要）

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,461,810,778 99.9037 3,235,900 0.0933 100,100 0.0030

4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,462,494,478 99.9234 2,552,200 0.0736 100,100 0.0030

5、 议案名称：公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 22,468,028 80.8690 5,215,100 18.77……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。