公告日期：2024-09-13

广西能源股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议资料
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2024 年第三次临时股东大会秘书处

2024 年 9 月 18 日

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2024 年第三次临时股东大会材料目录

一、大会须知；

二、大会议程；

三、大会表决说明；

四、股东大会议案

议案 1：《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》；
议案 2：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

议案 3：《关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案》；

议案 4：《关于更换公司监事的议案》；

议案 5：《关于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》。

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2024 年第三次临时股东大会须知

为确保公司股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。

六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

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2024 年第三次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）上午 10:00

网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

四、会议议程：

（一）股东（代表）及参会人员签到；

（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员情况、会议注意事项及大会表决说明；
（三）宣读并审议以下议案：

议案 1：《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》；
议案 2：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

议案 3：《关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案》；

议案 4：《关于更换公司监事的议案》；

议案 5：《关于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》。

（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

（五）现场表决；

（六）统计并宣布现场表决结果；

（七）宣布休会等待网络投票结果；

（八）合并统计表决结果后宣布合并后的表决结果；

（九）见证律师现场发表见证意见；

（十）宣布股东大会决议；

（十一）主持人宣布本次股东大会结束。

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2024 年第三次临时股东大会现场表决说明

一、本次股东大会将进行以下事项的表决：

议案 1：《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》；
议案 2：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

议案 3：《关于拟出售持有的环球新材国际股票……
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