公告日期：2024-05-22

河南平高电气股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二○二四年五月二十九日

目 录

1.公司 2023 年度董事会工作报告 ......- 1 -

2.公司 2023 年度监事会工作报告 ......- 16 -

3.公司 2023 年度财务决算报告 ......- 21 -

4.公司 2024 年度财务预算报告 ......- 28 -

5.公司 2023 年度利润分配预案 ......- 30 -

6.公司 2023 年年度报告及报告摘要 ......- 31 -

7.公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）......- 32 -
8.关于公司（母公司）2024 年度向银行申请综合授信的议案......- 37 -9.关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案 ....- 39 -
10.关于增补孙继强先生为公司董事的议案 ......- 48 -

释 义

本会议资料中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

中国电气装备 指 中国电气装备集团有限公司

平高集团 指 平高集团有限公司

中国西电集团 指 中国西电集团有限公司

许继集团 指 许继集团有限公司

山东电工电气 指 山东电工电气集团有限公司

公司、平高电气 指 河南平高电气股份有限公司

国家电网、国家电网公司 指 国家电网有限公司

平芝公司 指 河南平芝高压开关有限公司

平高威海 指 平高集团威海高压电器有限公司

国际工程 指 平高集团国际工程有限公司

通用电气 指 河南平高通用电气有限公司

上海平高 指 上海平高天灵开关有限公司

印度平高 指 平高集团印度电力有限公司

平高帕拉特（河南） 指 平高帕拉特（河南）能源科技有限公司

天津平高 指 天津平高智能电气有限公司

平高易电 指 天津平高易电科技有限公司

平高清能 指 河南平高清洁能源有限公司

西电财司 指 西电集团财务有限责任公司

平高东芝（廊坊） 指 平高东芝（廊坊）避雷器有限公司

平高东芝（河南） 指 平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司

平高新松 指 平高新松电力智能装备（河南）有限公司
2023 年年度股东大会

会 议 议 题 之 一

公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会坚持以党的二十大精神为指引，深入
开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及相关制度规定，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，本着对全体股东负责的态度，审慎科学决策，忠实勤勉尽责行使职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，扎实开展董事会各项工作，切实维护了公司和全体股东合法权益。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：

一、董事会建设与运行情况

报告期内，公司董事会充分发挥在公司治理体系中的核心作用，组织召开董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究决策公司重大事项，有力保障董事会高效规范运作。公司董事会荣获第十八届中国上市公司金圆桌论坛“优秀董事会”奖，再次荣获上交所上市公司年度信息披露工作考核“A”类评价，公司市值较年初增长 60%。

（一）董事会运行规范高效。公司董事会本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，2023 年度共召开 13 次董事会，所有董事全体出席会议，审议通过公司全年 4 个定期报告、
利润分配、日常关联交易预计、商品期货套期保值业务、章程修订等 60 项议案，会议的召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司日常经营及重大事项均得到有效决策……
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