公告日期：2024-05-07

中农发种业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

一、召开会议的基本情况：

（一）会议日期

现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 2:00；

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年5月24日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年5月24日的9:15-15:00。
（二）会议表决方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室。

（四）会议审议事项：

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年度资产减值准备提取和核销的报告 √

2 公司 2023 年度财务决算报告 √

3 公司 2023 年度利润分配预案 √

4 独立董事 2023 年度述职报告（王一鸣、周建如、 √

何安妮）

5 董事会 2023 年度工作报告 √

6 监事会 2023 年度工作报告 √

7 公司 2023 年年度报告 √

8 关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展 √

2024 年度业务的日常关联交易议案

9 关于修订<公司独立董事工作制度>的议案 √

累积投票议案

10.00 关于补选独立董事的议案 应选独立董事（2）人

10.01 韩一军 √

10.02 杨鹏 √

（五）会议出席对象

1、截至2024年5月17日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；符合条件的股东均有权出
席本次股东大会参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出
席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（六）现场会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登
记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股
东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委
托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授
权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2024年5月20日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层 证券事务部
邮编：100032

（七）其他事项

1、会议联系方式

联系人：王立青 王艺锟 宋晓琪

联系电话：（010）88067521传真：（010）88067519

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

二、会议议程：

1、董事长宣布会议开始；

2、宣读议案；

3、参会股东、股东代表提问；

4、选举计票人、监票人、唱票人；

……
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