公告日期:2024-06-06
证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:2024-026
上海家化联合股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 26 日13 点 30 分
召开地点:上海市虹口区保定路 527 号 8 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 26 日
至 2024 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举林小海先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √
2 关于选举夏海通先生为公司第八届董事会独立董事的议案 √
3 2023 年度董事会工作报告 √
4 2023 年度监事会工作报告 √
5 2023 年度财务决算报告 √
6 2023 年年度报告 √
7 2023 年度利润分配方案暨 2024 年度半年度利润分配计划 √
8 关于公司 2024 年度与中国平安保险(集团)股份有限公司 √
及其附属企业日常关联交易的议案
9 2024 年度财务预算报告 √
10 关于修订《公司章程》的议案 √
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
13 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
14 关于注销已回购股份暨减少注册资本的议案 √
15 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
16 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √
会议还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2023 年 12 月 29 日……
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