公告日期：2024-11-20

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2024-034
江西洪都航空工业股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议；

公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产经营所需，交易合理，定价公允，结算及时，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

一、本次增加日常关联交易预计额度事项基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司董事会审议和表决情况

公司于2024年11月19日召开了第八届董事会第四次临时会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生和康颖蕾女士回避了本次表决，非关联董事均投了赞成票。

本次增加2024年度日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大
会审议，关联股东在股东大会上将对该事项进行回避表决。

2.公司独立董事专门会议审议和表决情况

公司于2024年11月13日召开了第八届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关 于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

本次独立董事专门会议出具的审核意见详见公司同日在上海证 券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议2024年第一次会议的审核意见》。

3.公司董事会审计委员会意见

公司于2024年11月13日召开了第八届董事会审计委员会2024年 第六次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度 的议案》。公司董事会审计委员会认为：

公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度是基于公司正常 生产经营所需。公司本次与中国航空工业集团下属公司新增的2024 年度日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于交 易双方实现优势互补，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及 公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形；同意将该事 项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（二）本次增加的日常关联交易类别及金额

币种：人民币 单位：万元

关联交 2024 年度 2024年1-9月 本次增 本次增加后

易类别 关联人 预计金额 实际发生额 加预计 2024 年度 增加原因

（未经审计） 金额 预计金额

向关联 中国航 根据相关业务实际情
人购买 空工业 207,500 78,378 22,500 230,000 况，重新预计 2024 年
原材料 集团下 度与关联方可能发生
属公司 业务的金额上限

关联交 2024 年度 2024年1-9月 本次增 本次增加后

易类别 关联人 预计金额 实际发生额 加预计 2024 年度 增加原因

（未经审计） 金额 预计金额

向关联 中国航 根据相关业务实际情
人提供 空工业 31,320 5,370 300 31,620 况，重新预计 2024 年
劳务 集团下 度与关联方可能发生
属公司 ……
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