公告日期：2024-04-24

潍坊亚星化学股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

（2023 年 4 月 29 日）

股票代码:600319

股票简称:亚星化学

目 录

潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ......2
议案一：2023 年年度报告及年报摘要......4
议案二：2023 年度董事会工作报告 ......5
议案三：2023 年度监事会工作报告 ...... 17
议案四：2023 年度独立董事述职报告...... 20
议案五：2023 年度财务决算报告...... 21
议案六：2023 年度利润分配预案 ...... 23
议案七：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 ...... 24
议案八：关于投资新厂区 4.5 万吨/年高端新材料项目的议案 ...... 27
议案九：关于预计 2024 年向关联方日常存贷款额度的议案 ...... 31
议案十：关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案 ...... 34
议案十一：关于董事会换届选举独立董事候选人的议案 ...... 38
议案十二：关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案 ...... 41

潍坊亚星化学股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2024 年 4 月 29 日 14：00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 4月 29 日 9:15-15:00。

二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有限公司会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票的方式

四、股权登记日：2024年4月22日（星期一）

五、会议登记时间：2024年4月23日（星期二）上午9:00～11:00，下午
14:00～16:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。

（二）选举现场投票监票人。

（三）主持人介绍提交本次会议审议的议案

序号 议案名称

1 2023 年年度报告及年报摘要

2 2023 年度董事会工作报告

3 2023 年度监事会工作报告

4 2023 年度独立董事述职报告

5 2023 年度财务决算报告

6 2023 年度利润分配预案

7 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

8 关于投资新厂区 4.5 万吨/年高端新材料项目的议案

9 关于预计 2024 年向关联方日常存贷款额度的议案

10 关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
11 关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
12 关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
（四）股东对议案进行表决。
（五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。
（六）会议复会，宣布表决结果。
（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。
（八）主持人宣布会议结束。

议案一：

潍坊亚星化学股份有限公司

2023 年年度报告及年报摘要

各位股东：

潍坊亚星化学股份有限公司《2023 年年度报告》已于 2024 年 4 月 9 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公布，《2023 年年度报告摘要》也已于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告,请各位股东参阅相关公告。

《2023 年年度报告及年报摘要》已经公司第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过。

请各位股东审议。

议案二：

潍坊亚星化学股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

为推进公司董事会规范运作，根据市国资委《关于加强市属企业董事会建设的意见》（潍国资发〔2021〕162 号）和《关于落实重要子企业董事会职权的方案》（潍城投发〔2021〕51 号）要求，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的要求规范决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议；与全体员工共同努力、积极应对、妥善处理，圆满……
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