公告日期:2024-06-19
潍坊亚星化学股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
(2024 年 6 月 25 日)
股票代码:600319
股票简称:亚星化学
目 录
潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程......2
议案一:关于修订《公司章程》的议案......4
议案二:关于修订《独立董事工作制度》的议案......9
议案三:关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 10议案四:关于制定《潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026
年)》的议案...... 13
潍坊亚星化学股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间:
现场会议:2024 年 6 月 25 日 14:00
网络投票:通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15-
9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年6 月 25 日 9:15-15:00。
二、会议地点:山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有限公司会议室
三、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式
四、股权登记日:2024年6月17日(星期一)
五、会议登记时间:2024年6月18日(星期二)上午9:00~11:00,下午14:00~16:00
六、会议召集人:公司董事会
七、会议议程:
(一)主持人宣布会议召开,介绍股东及其他出席人情况。
(二)选举现场投票监票人。
(三)主持人介绍提交本次会议审议的议案
序号 议案名称
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于制定《潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-
2026 年)》的议案
(四)股东对议案进行表决。
(五)会议休会,工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。
(六)会议复会,宣布表决结果。
(七)请见证律师对会议情况发表法律意见。
(八)主持人宣布会议结束。
股东大会议案一:
潍坊亚星化学股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东:
一、修订《公司章程》的部分条款
为进一步完善公司治理结构和提升规范运作水平,根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董
事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则(2024 年 4 月修订)》(以下简称“股票上市规则”)、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》
(以下简称“自律监管指引第 1 号”)等法律、法规、规范性文件对独立董事
的相关规定进行了细化,重点从职责定位、任职履职、机制保障、监督管理等
方面,完善独立董事的任职管理及行为规范,确保独立董事制度改革;同时新
规中强化了专门委员会的履职,列举了审计委员会职责以及提名委员会、薪酬
与考核委员会的职责。公司结合新规和工商局备案登记管理要求,拟对《公司
章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下:
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由董事长担任,并依法登
记。
公司法定代表人变更,应当自变更决议作出之日起30
日内申请变更登记。
第十九条 公司股份总数为38770.9384万股,全部为 第十九条 公司股份总数为38770.9384万股,每股金
普通股。 额:1元人民币,全部为普通股。
第一百零四……
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