公告日期：2024-03-29

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-013
上海振华重工（集团）股份有限公司

关于转让所持中交南美公司股权暨

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2024 年 3 月 28 日，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”或“振华重工”）第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于审议<振华重工转让所持中交南美公司 17.21%股权所涉关联（连）交易>的议案》，同意振华重工以非公开协议方式向中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）转让所持中国交建南部拉美区域公司（以下简称“中交南美”）17.21%股权，交易对价约为 18,369.81 万元。双方约定该
转让过渡期为 2023 年 7 月 1 日至交割日（2024 年 3 月 28 日），由交易双方按
股比共同承担/享有。此次关联交易涉及金额为 18,369.81 万元。

中国交建为公司持股 5%以上的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，中国交建为公司的关联法人。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

截至本公告披露前的 12 个月内，公司与上述关联方发生的关联交易（已
经 2021 年年度股东大会审议通过的日常性关联交易除外）未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

该关联交易议案无需提交公司股东大会审议。

一、 本次关联交易基本情况概述

振华重工拟以非公开协议方式向中国交建转让所持中交南美 17.21%股权。
交易对价约为 18,369.81 万元。双方约定该转让过渡期为 2023 年 7 月 1 日至交
割日（2024 年 3 月 28 日），由交易双方按股比共同承担/享有。此次关联交易
涉及金额为 18,369.81 万元。

振华重工第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议<振华重工转让所持中交南美公司 17.21%股权所涉关联（连）交易>的议案》，关联董事对该议案回避表决。本次关联交易事项已经第八届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议，已经第八届董事会战略委员会同意相关内容。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露前的 12 个月内，公司与上述关联方发生的关联交易（已经2021 年年度股东大会审议通过的日常性关联交易除外）未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

二、 关联方介绍

（一）关联方关系介绍

中国交建为持有公司持股 5%以上的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，中国交建为公司的关联法人。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（二）关联方基本情况

1.公司名称：中国交通建设股份有限公司

2.统一社会信用代码：91110000710934369E

3.法定代表人：王彤宙

4.注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号

5.公司性质：其他股份有限公司(上市)

6.注册资本：1,616,571.1425 万元

7.成立时间：2006-10-08

8.经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理；地铁运输、地铁车辆、地铁设备的
设计、安装、修理、技术开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9.关联方的财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 151,135,007.42 万
元，归属于上市公司股东的净资产 28,197,807.65 万元； 2022 年营业收入72,027,453.91 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,910,384.50……
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