公告日期：2024-03-29

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-006
上海振华重工（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：

一、《关于听取<公司 2023 年度总裁工作报告>的议案》

二、《关于听取<公司 2023 年投资计划执行情况的报告>的议案》

三、《关于审议<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

四、《关于审议<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

五、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工董事会对公司独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

独立董事赵占波、盛雷鸣、张华、夏立军就本议案回避表决。

六、《关于审议<审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

上述议案已经第八届董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

七、《关于审议<2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》

上述议案已经第八届董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

八、《关于审议<审计委员会监督安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告>的议案》

上述议案已经第八届董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工审计委员会监督安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。

九、《关于审议<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

上述议案已经第八届董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

十、《关于审议<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

公司 2023 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 5,268,353,501 股，以此计算合计拟派发
现金红利人民币 263,417,675.05 元（含税）。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。

上述议案已经第八届董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度利润分配方案的公告》。（公告编号：临 2024-008）

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

十一、《关于审议<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

上述议案已经第八届董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交
公司董事会审议。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

十二、《关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营活动的开展和需求，公司将对 2024 年度的授信额度进
行调整、转期，总授信额度约为人民币 1566.48 亿元，其中：人民币 1485.50 亿
元、美元 11 亿元，欧元 0.40 亿元（详见下表），期限为一年，用于承接项目需
要开立的各类银行保函、信用证、流动资金借款、商业承兑汇票和银行承兑汇票 的开立及贴现等各项银行业务，所有授信额度都是信用担保。

2024 年各金融机构授信……
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