公告日期：2024-03-29

上海振华重工（集团）股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司发展状况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会专门委员会会议,对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因任期届满于 2023 年 6 月 28 日离任，不再担任公
司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人白云霞，女，1973 年生，会计学博士、会计学博士
后、会计学教授、博导，1995 年参加工作，历任西安交大开元集团助理工程师，同济大学经管学院讲师，长江商学院研究学者。现任同济大学经管学院会计系主任，长江商学院投资中心研究学者；同时担任上海健麾信息技术股份有限公司独立董事、上海福贝宠物用品股份有限公司独立董事、浙江爱仕达股份有限公司独立董事、上海宝信软件股份有限公司
独立董事。2017 年 5 月至 2023 年 6 月担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2023年度履职概况

（一）董事会、股东大会出席情况

2023年度，本人亲自出席了任期内召开的全部董事会和股东大会，重点针对重大经营决策、定期报告编制、关联交易规范、内部控制实施等事项进行认真的审阅和严格的把关。

出席董事会会议情况 参加股东大

会情况

应出席次 亲自出席 委托出席 是否连续两次未 出席次数

缺席次数

数 次数 次数 亲自出席会议

5 5 0 0 否 1

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。本人曾担任审计委员会主任委员和战略委员会、薪酬与考核委员会委员。

报告期内召 应参加会议 委托出席次

专门委员会 参加次数

开次数 次数 数

薪酬与考核委员会 6 2 2 0

战略委员会 7 4 4 0

审计委员会 8 4 4 0

2023年度，本人出席了任期内所有应参加的董事会专门委员会会议，认真审阅会议资料，以审慎的态度参与各议题的讨论并最终形成结论意见，切实履行了独立董事应尽职责，
为董事会高效决策提供有力支持，为公司发展提供专业建议。
本人作为主任委员召集召开审计委员会会议4次，审议了财务报告、日常关联交易、内部控制评价报告等议案。本人重点关注了财务数据准确性、完整性，关联交易定价原则等，并对年审会计师事务所开展工作情况进行了督促和评估，向董事会提出了续聘会计师事务所的建议。

本人作为委员出席了薪酬与考核委员会会议。本人任期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议。审议了《关于审议<公司2022年度董事薪酬>的议案》《关于审议制定<公司董事会薪酬与考核委员会议事清单>的议案》等议案。本人重点关注了薪酬考核过程的公正、公平等，根据相关规定，对制度适用范围内的人员2022年度履职能力和履职效果进行了评议。

本人作为委员出席了战略委员会会议。本人任期内，战略委员会召开了4次会议。审议通过了《关于审议<公司2023年度投资计划>的议案》《关于公司符合向特定对象……
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