公告日期：2024-03-29

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-014
上海振华重工（集团）股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

日常关联交易的发生系公司正常生产经营需要，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。

《关于公司与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》尚需提交公司年度股东大会审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“振华重工”）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司 2023 年度日常关联交易情况，对 2024 年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、振华重工于 2021 年 3 月 30 日召开了第七届董事会第二十一次会议、第
七届监事会第十四次会议及 2021 年 6 月 28 日召开了 2020 年年度股东大会，审
议通过了《关于公司与中交财务有限公司签订<存款服务框架协议>和<贷款服务框架协议>的议案》。独立董事发表了同意的独立意见和事前认可意见。具体内容
详见公司 2021 年 3 月 31 日及 2021 年 6 月 29 日披露的《振华重工关于公司与
中交财务有限公司签订协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-016）、《振华重工 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）。

2、振华重工于 2022 年 4 月 13 日召开了第八届董事会第九次会议、第八届
监事会第六次会议及 2022 年 6 月 27 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过
了《关于审议<签订 2022-2024 年度日常性关联交易框架协议>的议案》。独立董

事发表了同意的独立意见和事前认可意见。具体内容详见公司 2022 年 4 月 14 日
及 2022 年 6 月 28 日披露的《振华重工关于签订 2022-2024 年度日常性关联交易
框架协议的公告》（公告编号：临 2022-008）、《振华重工 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-017）。

3、振华重工于 2024 年 3 月 25 日召开第八届董事会审计委员会、独立董事
专门会议审议通过了《关于公司与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。振华重工于 2024年3月28日召开了第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了该议案，关联董事已在董事会上回避表决。本议案尚需提交股东大会
审议。具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日披露的《振华重工关于公司与中交财
务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-010）。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元/人民币

日常关联交易

关联交易类别 关联人 2023 年 2023 年

预计上限金额 实际发生金额

提供劳务 中交集团及其下 18 2.60

属单位

销售产品 中交集团及其下 60 34.76

属单位

接受劳务 中交集团及其下 35 26.02

属单位

采购产品 中交集团及其下 15 7.34

属单位

合计 128 70.72

与中交财务有限公司之间的存贷款业务

业务类型 2023 年 ……
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