公告日期：2024-10-01

证券代码：600322 证券简称：津投城开

天津津投城市开发股份有限公司2024 年第四次临时股东大会
会 议 资 料

二○二四年十月

目 录

一、天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程二、天津津投城市开发股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

天津津投城市开发股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会议程

（2024 年 10 月 11 日）

1、关于修订《公司章程》的议案

2024 年第四次临时股东大会

会 议 文 件 之 一

天津津投城市开发股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

（2024 年 10 月 11 日）

各位股东：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

现《公司章程》条款 拟修订《公司章程》条款

第八条董事长为公司的法定代表人。 修改：

第八条 公司的法定代表人由董事会选
举代表公司执行公司事务的董事或者总
经理担任。担任法定代表人的董事或者
总经理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九十四条 根据《中国共产党章程》 修改：
规定，经上级党组织批准，设立中国共 第九十四条 根据《中国共产党章程》产党天津津投城市开发股份有限公司委 等党内相关规定，经上级党组织批准，员会（以下简称公司党委）。同时，根据 设立中国共产党天津津投城市开发股份有关规定，设立中国共产党天津津投城 有限公司委员会（以下简称公司党委）。市开发股份有限公司纪律检查委员会 同时，根据有关规定，设立中国共产党
（以下简称公司纪委）。 天津津投城市开发股份有限公司纪律检
查委员会（以下简称公司纪委）。

第九十九条 公司重大经营管理事项必 修改：
须经党委研究讨论后，再由董事会（或 第九十九条 公司重大经营管理事项必经理层）按职权和规定程序作出决定。 须经党委前置研究讨论后，再由董事会
前置研究讨论的事项主要包括： 等按照各自职权和规定程序作出决定。
前置研究讨论的事项主要包括：

第一百二十九条 董事长由公司董事担 删除：
任，董事长为公司的法定代表人。董事 第一百二十九条 董事长由公司董事担长由董事会以全体董事的过半数选举产 任，董事长为公司的法定代表人。董事
生。 长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。

第一百三十条董事长行使下列职权： 删除、修改：

…… 第一百三十条董事长行使下列职权：
（八）行使法定代表人的职权，签 ……

署应由公司法定代表人签署的文件； （八）行使法定代表人的职权，签

（九）在发生特大自然灾害等不可 署应由公司法定代表人签署的文件；抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 （八）在发生特大自然灾害等不可合法律规定和公司利益的特别处置权， 抗力的紧急情况下，对公司事务行使符并在事后向公司董事会和股东大会报 合法律规定和公司利益的特别处置权，
告； 并在事后向公司董事会和股东大会报
（十）董事会授予的其他职权。 告；

……
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