公告日期：2024-06-15

证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临 2024-021
瀚蓝环境股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600323 瀚蓝环境 2024/6/24

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：广东南海控股集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，计划于 2024 年 6 月
28 日召开 2023 年年度股东大会。合计持有 32.60%股份的股东广东南海控股集
团有限公司在 2024 年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股
东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2024 年 6 月 13 日，公司董事会收到《广东南海控股集团有限公司关于提名
瀚蓝环境股份有限公司董事候选人的函》，广东南海控股集团有限公司提名张厚祥为公司第十一届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，
经过对张厚祥的个人品质和职业操守、知识和技能、教育背景、工作经历等方面进行仔细考察，认为张厚祥不属于《公司法》第一百四十六条所规定的不得担任公司董事的人员，也不属于被中国证监会列为市场禁入的人员，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》的有关任职条件，具备合法的任职资格。公司董事会提名委员会同意把本议案提交董事会审议。

公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案》，并同意将本议案提交 2023 年年度股东大会审议。
根据上述临时提案内容，原股东大会通知中关于各议案已披露的时间和披露媒体、特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案相应作出调整，详见“四、增加临时提案后股东大会的有关情况”。

三、 除了上述增加临时提案内容外，于 2024 年 6 月 7 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会
议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日

至 2024 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 2023 年度财务决算方案 √

4 2023 年度利润分配预案 √

5 股东分红回报规划（2024 年-2026 年） √

6 关于修订……
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