公告日期：2024-06-22

瀚蓝环境股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

目 录

一、 2023 年年度股东大会议程

二、 2023 年年度股东大会会议规则

三、 2023 年度董事会工作报告

四、 2023 年度监事会工作报告

五、 2023 年度财务决算方案

六、 2023 年度利润分配预案

七、 股东分红回报规划（2024 年-2026 年）

八、 关于修订《分红管理制度》的议案

九、 2023 年年度报告及年报摘要

十、 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计工作的
议案

十一、 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案

十二、 关于修订《募集资金管理制度》的议案

十三、 关于修订《独立董事工作制度》的议案

十四、 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

十五、 关于申请公开发行公司债券的议案

十六、 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公
司债券相关事宜的议案

十七、 关于申请注册发行中期票据的议案

十八、 关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案

十九、 独立董事 2023 年度述职情况报告

瀚蓝环境股份有限公司 2023 年年度股东大会 材料之一

2023 年年度股东大会议程

一、 会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会议室
二、 会议时间：

（一）现场会议

1、召开时间：2024 年 6 月 28 日下午 14:30，其中 14:15-14:30，与会股东代表签到，
领取会议材料；14:30 会议开始。

2、会议主持人：董事长陈国灿先生

（二）网络投票

召开时间：

1、通过交易系统平台：2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台：2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00。

三、 会议议程

(一) 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

(二) 宣读《会议规则》

(三) 提名总监票人和监票人，对提名进行举手表决

(四) 听取并审议股东大会议案

四、 独立董事向股东大会汇报 2023 年度述职情况

五、 股东审议议案、股东发言、询问

六、 股东表决，填写表决票、投票

七、 总监票人统计并宣布现场表决结果

八、 休会。上传数据，并等待上证所信息网络有限公司回传网络投票和最终投票结果

九、 总监票人宣布本次股东大会现场投票结果

十、 主持人宣读股东大会决议

十一、 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

十二、 董事及相关人员在股东大会决议及会议记录上签字

十三、 宣布会议结束

瀚蓝环境股份有限公司 2023 年年度股东大会 材料之二

2023 年年度股东大会会议规则

一、 会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员：2024 年 6 月 24 日下午 15:00 上海证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人，本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师，及相关工作人员。

3、本次会议行使《公司法》和《瀚蓝环境股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、 会议的表决方式

（一）股东或代理人以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。

（二）根据《公司章程》的规定，本次股东大会采取现场会议表决和网络投票相结合的方式进行表决，且其中议案四《2023 年度利润分配预案》、议案五《股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》和议案九《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》须经出席会议的有表决权的股份的三分之二以上表决通过。其余议案须出席会议的有表决权的股份的二分之一以上表决通过。

（三）现场会议表决采取记名投票表决方式进行。网络投票在规定时间内进行。

1、通过交易系统平台：2024 年 6 月 28 日 9……
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