公告日期:2024-05-23
证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-38 号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21 天路 01
债券代码:138978 债券简称:23 天路 01
西藏天路股份有限公司
关于控股股东因可转债转股导致权益变动超过 1%的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次权益变动前,西藏建工建材集团有限公司(曾用名“西藏高争建材集团
有限公司”,以下简称“藏建集团”)持有西藏天路股份有限公司(以下简称
“公司”)普通股 196,200,592 股,占公司当时总股本的 21.36%;后续由于
可转债转股被动稀释和资本公积金转增股本等,导致藏建集团持股数量增加
至 255,060,770 股,持股比例下降至 20.74%;本次权益变动后,藏建集团
合计持有公司股份 314,156,212 股,占公司截至 2024 年 5 月 21 日总股本的
24.38%,本次权益变动属于藏建集团持有的公司可转换公司债券(以下简称
“可转债”)转股引起的股份增持变动;不触及要约收购的情形。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2024 年 5 月 22 日,公司收到控股股东藏建集团《关于可转债转股的告知函》,
藏建集团将其持有的全部公司可转债转换为公司 A 股普通股股份,其持有的公司股份相应增加。现将有关情况公告如下:
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》(证监许可[2019]1574 号)核准,公司于 2019 年 10 月 28 日
公开发行了 10,869,880 张可转债,每张面值 100 元,发行总额 108,698.80 万元,
期限 6 年,债券利率分别为第一年 0.4%,第二年 0.6%,第三年 1.0%,第四年
1.5%,第五年 1.8%,第六年 2.0%,可转债到期后 5 个交易日内,公司将按债券面值的 110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意,公司 108,698.80 万元可转债将于 2019年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“天路转债”,转债代码“110060”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的可转债转
股期自 2020 年 5 月 6 日至 2025 年 10 月 27 日止,初始转股价格为 7.24 元/股,
最新转股价格为 4.17 元/股。
二、本次权益变动情况
本次权益变动前,藏建集团持有公司普通股 196,200,592 股,占公司当时总股本的 21.36%;后续由于可转债转股被动稀释和资本公积金转增股本等,导致藏建集团持股数量增加至 255,060,770 股,持股比例下降至 20.74%;本次权益
变动后,藏建集团合计持有公司股份 314,156,212 股,占公司截至 2024 年 5 月
21 日总股本的 24.38%,持股比例合计增加 3.02%。具体如下:
信息披露 股东名称 西藏建工建材集团有限公司
义务人基 股东住所 西藏拉萨市柳梧新区规划路 2 号(东西走向)
本信息 权益变动时间 同下表变动日期
变动股份数量 变动比例
变动方式 变动日期
(股) (%)
被动稀释 2021.6.12-2023.8.7 0 -0.06
资本公积金转
权益变动 2023.8.8 58,860,178 0.00
增股本
明细
被动稀释 2023.8.9-2024.5.21 0 -1.51
所持可转债全
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