公告日期:2024-06-07
证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-39 号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21 天路 01
债券代码:138978 债券简称:23 天路 01
西藏天路股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 27 日10 点 00 分
召开地点:西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 27 日
至 2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股
序 议案名称 东类型
号 A 股股
东
非累积投票议案
1 关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 √
2 关于《公司 2023 年度董事会报告》的议案 √
3 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 √
4 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 √
5 关于《公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案 √
6 关于《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案 √
7 关于公司董事确认 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案 √
8 关于公司监事确认 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案 √
9 关于公司续聘会计师事务所的议案 √
10 关于确认 2023 年度日常关联交易的议案 √
11 关于《西藏天路股份有限公司未来三年(2024 年~2026 年)股东回报 √
规划》的议案
12 关于修改公司章程的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案 1-2、4-7、9-12……
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