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公告日期:2024-08-07
证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-50
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21 天路 01
债券代码:138978 债券简称:23 天路 01
西藏天路股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年8月22日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 8 月 22 日 10 点 00 分
召开地点:西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 8 月 22 日
至 2024 年 8 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选董事(6)人
1.01 选举顿珠朗加先生为公司第七届董事会非独立 √
董事的议案
1.02 选举赵云德先生为公司第七届董事会非独立董 √
事的议案
1.03 选举刘显军先生为公司第七届董事会非独立董 √
事的议案
1.04 选举西虹女士为公司第七届董事会非独立董事 √
的议案
1.05 选举格桑罗布先生为公司第七届董事会非独立 √
董事的议案
1.06 选举陈行军先生为公司第七届董事会非独立董 √
事的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选独立董事(3)人
2.01 选举梁青槐先生为公司第七届董事会独立董事 √
的议案
2.02 选举徐扬先生为公司第七届董事会独立董事的 √
议案
2.03 选举孙茂竹先生为公司第七届董事会独立董事 √
的议案
3.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案 应选监事(2)人
3.01 选举达瓦扎西先生为公司第七届监事会监事的 √
议案
3.02 选举邬霞女士为公司第七届监事会监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经在 2024 年 7 月 22 日召开的公司第六届董事会第五十六次会议和第六届监
事会第二十七次会议审议通过,相关公告分别于 2024 年 7 月 23 日在 《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所 http: ……
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