公告日期:2024-08-20
证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-61 号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21 天路 01
债券代码:138978 债券简称:23 天路 01
西藏天路股份有限公司
关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十八次
会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过了《关于新增 2024 年度
日常关联交易预计的议案》,公司与控股股东西藏建工建材集团有限公
司(以下简称“藏建集团”)下属企业预计新增日常关联交易总额约
2,951.65 万元,新增部分与年初预计部分累计计算,超过了公司经审计
最近一期归属于上市公司股东净资产的 5%,故本次新增预计需提请公
司股东大会审议。
公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定,交易行为是
在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损
害本公司及非关联股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司的主
营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)2024 年度预计日常关联交易概述
公司第六届董事会第四十九次、第六届监事会第二十四次会议、独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过了公司与关联方 2024 年度预计发生金额不超过人民币16,071.26万元。其中销售商品构成的日常关联交易7,400.00万元;采购商品构成的关联交易 4,321.00 万元;接受劳务构成的关联交易 2,065.00 万
万元;承租资产构成的关联交易 61.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月
30 日披露的《西藏天路股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-86 号)。公司第六届董事会第五十八次、第六届监事会第二十九次会议、独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了公司与关联方新增2024 年度预计发生金额不超过人民币 2,951.65 万元。
(二)新增 2024 年度日常关联交易预计
根据与公司相关关联方的历史交易情况,并结合市场预测情况,公司按照可能发生交易的上限对 2024 年度日常关联交易进行了新增预计,可能与实际关联交易情况存在差异。如 2024 年度日常关联交易金额超过公司预计金额,若达到董事会或股东大会审议标准,公司将就超出预计金额部分在实际发生之前履行相应审议程序。经与各子公司、各项目部核实,公司新增 2024 年度日常关联交易预计约 2,951.65 万元,具体情况见下表:
单位:元
序号 关联方名称 交易类型 新增预计金额
1 西藏藏建管理服务有限公司 采购商品 45,000.00
2 西藏吉圣高争新型建材有限公司 采购商品 24,800.00
小计 69,800.00
3 西藏高争集团建材销售有限公司 销售商品 2,500,000.00
4 西藏吉圣高争新型建材有限公司 销售商品 10,200,000.00
小计 12,700,000.00
5 西藏高争爆破工程有限公司 提供劳务 10,000,000.00
小计 10,000,000.00
6 西藏藏建物生绿化有限责任公司 接受劳务 6,606,000.00
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