公告日期:2024-08-23
证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-63 号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21 天路 01
债券代码:138978 债券简称:23 天路 01
西藏天路股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 413,293,499
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 32.0668
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事长顿珠朗加先生委托董事西虹女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,顿珠朗加先生因公务原因未能出席本次会议;2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,达瓦扎西先生因公务原因未能出席本次会议;3、公司董事会秘书胡炳芳女士和公司部分高管通过现场会议方式列席了本次会
议;泰和泰(拉萨)律师事务所见证律师以现场会议方式对本次股东大会进
行了见证。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例(%)
1.01 选举顿珠朗加先生为 412,202,124 99.7359 是
公司第七届董事会非
独立董事的议案
1.02 选举赵云德先生为公 411,217,683 99.4977 是
司第七届董事会非独
立董事的议案
1.03 选举刘显军先生为公 411,242,761 99.5038 是
司第七届董事会非独
立董事的议案
1.04 选举西虹女士为公司 411,203,388 99.4942 是
第七届董事会非独立
董事的议案
1.05 选举格桑罗布先生为 411,207,066 99.4951 是
公司第七届董事会非
独立董事的议案
1.06 选举陈行军先生为公 411,423,922 99.5476 是
司第七届董事会非独
立董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例(%)
2.01 选举梁青槐先生为 411,537,070 99.5750 是
公司第七届董事会
独立董事的议案
2.02 选举徐扬先生为公 411,319,713 99.5224 是
司第七届董事会独
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