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公告日期:2024-08-24
证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-64 号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21 天路 01
债券代码:138978 债券简称:23 天路 01
西藏天路股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于 2024年 8 月 23 日(星期五)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定,经与会董事以传真或电子邮件形式表决,形成决议如下:
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
选举顿珠朗加先生为第七届董事会董事长,选举赵云德先生为第七届董事会副董事长;董事长和副董事长任期与公司第七届董事会相同,任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。
顿珠朗加先生、赵云德先生简历如下:
顿珠朗加,男,藏族,1978 年出生,中共党员,大学本科,法学学士,公司
律师。曾任西藏天路建筑工业集团有限公司企业宣传部副经理、机关党支部书记;西藏天路股份有限公司董事会办公室副主任、主任;西藏天路股份有限公司董事会办公室主任,兼西藏天路实业有限公司董事长;西藏高争建材集团有限公司代
团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任;西藏建工建材集团有限公司机关党委书记、董事会秘书、总法律顾问、董事会办公室主任,兼藏建科技有限公司董事长、法人代表。现任西藏天路股份有限公司党委书记、董事长。
赵云德,男,汉族,1967 年出生,中共党员,大学本科,正高级工程师。曾
在中国水利水电第七工程局有限公司机电安装分局(以下简称“机电安装分局”)安居水电站工作;曾任机电安装分局铜街子水电站电气队、安装一队副总工程师;机电安装分局检修公司经理;机电安装分局小关子电站常务副经理;机电安装分局分局长助理、雅安小关子电站项目部副经理;机电安装分局副分局长兼市场开发部主任;新疆吉林台水电站安装工区主任兼党支部书记;重庆彭水项目部安装工区主任兼党支部书记;中国水利水电第七工程局有限公司副总工程师,机电安装分局瀑布沟水电站机电安装项目部、大岗山机电设备安装项目部、海南琼中抽水蓄能项目部经理;中国水利水电第七工程局有限公司副总工程师、机电安装分局党委书记兼副分局长。现任西藏天路股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
二、审议通过了《关于由公司第七届董事会董事长提名、董事会聘任总经理及董事会秘书的议案》
本议案经由董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据董事长提名,聘任赵云德先生为公司总经理,聘任胡炳芳女士为董事会秘书。总经理及董事会秘书任期与公司第七届董事会相同,任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。
赵云德先生简历同上,胡炳芳女士简历如下:
胡炳芳,女,汉族,大学本科,助理会计师。曾任西藏公路工程总公司财务部职员;西藏天路交通股份有限公司财务部职员;西藏天路股份有限公司财务部
职员;西藏天路股份有限公司财务部副经理;西藏天路股份有限公司副总会计师兼财务部副经理;西藏天路股份有限公司财务部经理。现任西藏天路股份有限公司董事会秘书兼财务负责人。
三、审议通过了《关于由公司第七届董事会聘任的总经理提名、董事会聘任副总经理、总工程师及财务负责人的议案》
本议案经由董事会提名委员会、审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据公司第七届董事会聘任的总经理提名,聘任格桑罗布先生、吴成彬先生、张辉先生、刘世君先生、巴桑次仁先生为公司副总经理;聘任次旦多杰先生为公司副总经理兼总工程师;聘任游章秀女士为公司总会计师(财务负责人)。
副总经理、总工程师、总会计师(财务负责人)简历如下:
格桑罗布(仍聘任为副总经理),男,藏族,中共党员,大学专科,工程师。曾任西藏公路工程总公司第五分公司技术员;西藏天路交通股份有限公司江苏路改扩建工程项目部技术员,青藏公路整治改建工程羊八井至拉萨段项目部技术负责,日江公路改建工程项目部工程……
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