公告日期：2024-08-24

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-64 号
转债代码：110060 转债简称：天路转债

债券代码：188478 债券简称：21 天路 01

债券代码：138978 债券简称：23 天路 01

西藏天路股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2024年 8 月 23 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举顿珠朗加先生为第七届董事会董事长，选举赵云德先生为第七届董事会副董事长；董事长和副董事长任期与公司第七届董事会相同，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

顿珠朗加先生、赵云德先生简历如下：

顿珠朗加，男，藏族，1978 年出生，中共党员，大学本科，法学学士，公司
律师。曾任西藏天路建筑工业集团有限公司企业宣传部副经理、机关党支部书记；西藏天路股份有限公司董事会办公室副主任、主任；西藏天路股份有限公司董事会办公室主任，兼西藏天路实业有限公司董事长；西藏高争建材集团有限公司代
团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任；西藏建工建材集团有限公司机关党委书记、董事会秘书、总法律顾问、董事会办公室主任，兼藏建科技有限公司董事长、法人代表。现任西藏天路股份有限公司党委书记、董事长。

赵云德，男，汉族，1967 年出生，中共党员，大学本科，正高级工程师。曾
在中国水利水电第七工程局有限公司机电安装分局（以下简称“机电安装分局”）安居水电站工作；曾任机电安装分局铜街子水电站电气队、安装一队副总工程师；机电安装分局检修公司经理；机电安装分局小关子电站常务副经理；机电安装分局分局长助理、雅安小关子电站项目部副经理；机电安装分局副分局长兼市场开发部主任；新疆吉林台水电站安装工区主任兼党支部书记；重庆彭水项目部安装工区主任兼党支部书记；中国水利水电第七工程局有限公司副总工程师，机电安装分局瀑布沟水电站机电安装项目部、大岗山机电设备安装项目部、海南琼中抽水蓄能项目部经理；中国水利水电第七工程局有限公司副总工程师、机电安装分局党委书记兼副分局长。现任西藏天路股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

二、审议通过了《关于由公司第七届董事会董事长提名、董事会聘任总经理及董事会秘书的议案》

本议案经由董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据董事长提名，聘任赵云德先生为公司总经理，聘任胡炳芳女士为董事会秘书。总经理及董事会秘书任期与公司第七届董事会相同，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

赵云德先生简历同上，胡炳芳女士简历如下：

胡炳芳，女，汉族，大学本科，助理会计师。曾任西藏公路工程总公司财务部职员；西藏天路交通股份有限公司财务部职员；西藏天路股份有限公司财务部
职员；西藏天路股份有限公司财务部副经理；西藏天路股份有限公司副总会计师兼财务部副经理；西藏天路股份有限公司财务部经理。现任西藏天路股份有限公司董事会秘书兼财务负责人。

三、审议通过了《关于由公司第七届董事会聘任的总经理提名、董事会聘任副总经理、总工程师及财务负责人的议案》

本议案经由董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司第七届董事会聘任的总经理提名，聘任格桑罗布先生、吴成彬先生、张辉先生、刘世君先生、巴桑次仁先生为公司副总经理；聘任次旦多杰先生为公司副总经理兼总工程师；聘任游章秀女士为公司总会计师（财务负责人）。

副总经理、总工程师、总会计师（财务负责人）简历如下：

格桑罗布（仍聘任为副总经理），男，藏族，中共党员，大学专科，工程师。曾任西藏公路工程总公司第五分公司技术员；西藏天路交通股份有限公司江苏路改扩建工程项目部技术员，青藏公路整治改建工程羊八井至拉萨段项目部技术负责，日江公路改建工程项目部工程……
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