公告日期：2024-10-18

证券代码：600326 证券简称：西藏天路

转债代码：110060 债券简称：天路转债

债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
债券代码：138978 债券简称：23 天路 01
2024 年第三次临时股东大会

会议资料

二○二四年十月·拉 萨

目 录

西藏天路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程
西藏天路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案
议案一：关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案
议案二：关于控股子公司对外提供担保的议案

西藏天路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）上午 10:00

网络投票时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）

（一）通过交易所系统投票平台的投票时间

上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00

（二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00

股权登记日：2024 年 10 月 18 日

现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

会议表决方式：现场会议与网络投票相结合

会议主持人：公司党委书记、董事长 顿珠朗加先生

大会秘书：公司董事会秘书、财务负责人 胡炳芳女士

会议议程：

1.会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；

2.审议《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

3.审议《关于控股子公司对外提供担保的议案》；

4.休会，统计现场会议表决及网络投票结果；

5.会议主持人宣布会议表决及网络投票结果；

6.大会秘书宣读《公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；

7.见证律师宣读《公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书》；

8.出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字；

9.会议主持人宣布大会结束。

议案一：

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司第六届董事会第四十九次、第六届监事会第二十四次会议、独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过了公司与关联方 2024 年度预计发生金额不超过人民币16,071.26 万元。其中销售商品构成的日常关联交易 7,400.00 万元；采购商品构成的关联交易 4,321.00 万元；接受劳务构成的关联交易 2,065.00 万元；提供劳务构成的关联交易 2,146.00 万元；出租资产构成的关联交易 78.26 万元；承租资产构成的关
联交易 61.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《西藏天路股份
有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-86 号）。

（二）新增 2024 年度日常关联交易预计情况

根据与公司相关关联方的历史交易情况，并结合市场预测情况，公司按照可能发生交易的上限对 2024 年度日常关联交易进行了新增预计，可能与实际关联交易情况存在差异。如 2024 年度日常关联交易金额超过公司预计金额，若达到董事会或股东大会审议标准，公司将就超出预计金额部分在实际发生之前履行相应审议程序。经与各子公司、各项目部核实，公司新增 2024 年度日常关联交易预计约 2,951.65 万元，具体情况见下表：

单位：元

序号 关联方名称 交易……
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