公告日期：2024-05-01

中盐内蒙古化工股份有限公司

2023 年年度股东大会资料

股票代码：600328

2024 年 5 月 8 日

中盐内蒙古化工股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:30 时；

2、网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1604 会议
室

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。

（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。

（四）提请股东大会审议如下议案：

1.《2023 年年度报告》及《摘要》；

2．《2023 年度董事会工作报告》；

3．《2023 年度监事会工作报告》；

4.《2023 年度财务决算报告》；

5.《2024 年度财务预算报告》；

6.《关于 2023 年度利润分配的议案》；

7．《2023 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》；

8.以特别决议方式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2024 年度预计担保额度的议案》；

9.以特别决议方式审议《关于为江西兰太化工有限公司提供 2024
年度预计担保额度的议案》；

10.以特别决议方式审议《关于为中盐内蒙古化工钠业有限公司提供 2024 年度预计担保额度的议案》；

11.以特别决议方式审议《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供 2024 年度预计担保额度的议案》；

12.以特别决议方式审议《关于控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司为其全资子公司安徽天辰化工有限公司提供 2024年度预计担保额度的议案》；

13.以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
14.《关于续聘会计师事务所的议案》；

15.《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议
案》；

16.《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并制
订相关制度的议案》；

17.《关于制定<利润分配管理制度>的议案》。

上述十七项议案中，议案 8-13 项需由股东大会特别决议通过，议
案 7 需由股东大会涉及关联股东依法回避表决通过。

（五）听取内容：

1.听取《2023 年度独立董事述职报告》（胡书亚）

2.听取《2023 年度独立董事述职报告》（赵艳灵）

3.听取《2023 年度独立董事述职报告》（李强）

（六）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）。

（七）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决。

（八）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。
（九）复会，宣布表决结果。

（十）宣读股东大会决议。

（十一）见证律师宣读法律意见书。

（十二）主持人宣布会议结束。

2024 年 5 月 8 日

2023 年年度股东大会

材 料 之 一

中盐内蒙古化工股份有限公司

《2023 年年度报告》及《摘要》

各位股东：

根据《证券法》及上海证券交易所关于对上市公司《2023 年年度报告》制作及报送等相关规定，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“中盐化工”或“公司”）《2023年年度报告》及《摘要》已编制完成并经公司八届二十一次董事会审议通过，报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.c……
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