公告日期：2024-05-16

北京观韬中茂（天津）律师事务所 中国天津市和平区大沽北路与徐州道交
Guantao Law Firm·Tian Jin Office 口万通中心 6 层 609-611

邮编：300042

Tel：86 22 58299677/78 Fax：86 22 58299679 Room609-611,Floor 6,Vantone Central,,
E-mail：guantaotj@guantao.com Heping District, Tianjin 300042, P.R.
http：// www.guantao.com China

北京观韬中茂（天津）律师事务所

关于津药达仁堂集团股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书

观意字【2024】第 003401 号

致：津药达仁堂集团股份有限公司

北京观韬中茂（天津）律师事务所（以下简称“本所”）接受津药达仁堂集
团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2023 年度股
东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文
件以及《津药达仁堂集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于
任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大
会公告材料，随同其他信息披露资料一并公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公
司提供的文件和与本次股东大会有关的事实进行了核查和验证，现出具法律意
见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会由公司董事会根据 2024 年 3 月 28 日召开的 2024 年第一次董
事会会议决议召集，公司董事会于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 5 月 9 日在
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED(新加坡证券交易所)网站(http://www.sgx.com)
刊登了《津药达仁堂集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）及本次股东大会的提示性公告；同时，公司董事会
于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 5 月 10 日在中国证监会指定的信息披露报刊
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）刊登了《会议通知》及本次股东大会的提示性公告，以公告形式通知召开本次股东大会。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等内容，说明了有权出席本次股东大会股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

本次股东大会采用现场方式和网络投票相结合的方式召开，现场会议于
2024 年 5 月 15 日下午 1：30 在天津市滨海新区第十大街 21 号津药达仁堂集团
现代中药产业园会议室召开，由公司董事长张铭芮女士主持；A 股股东通过上
海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行投
票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00。同时，本次股东大会还为公司
S 股股东在新加坡 Library 1 & 2, Level 8, 1 Pickering Street, Great
Eastern Ce……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。