公告日期：2024-04-18

天通控股股份有限公司
2023 年年度股东大会

会 议 资 料

二О二四年五月七日

天通控股股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）上午 10:00

网络投票时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00
会议地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室
主持人：董事长郑晓彬先生
会议议程：
一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数
二、宣布本次股东大会会议议程
三、审议会议议案

1、2023 年年度报告及其摘要

2、2023 年度董事会工作报告

3、2023 年度监事会工作报告

4、2023 年度财务决算报告

5、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

6、关于聘请 2024 年度审计机构的议案

7.00、关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

7.01 董事郑晓彬 2023 年度薪酬

7.02 董事潘正强 2023 年度薪酬

7.03 董事潘建清 2023 年度薪酬

7.04 董事叶时金 2023 年度薪酬

7.05 独立董事 2023 年度薪酬

8、关于公司监事 2023 年度薪酬的议案

9、关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

10、关于 2024 年度对外担保额度预计的议案

上述第 5、6、10 项议案在审议时对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资
者表决进行单独计票；7.01 郑晓彬回避表决，7.02、7.03 天通高新集团有限公司、潘建清、潘建忠、潘娟美、於志华回避表决。公司将根据计票结果进行公开披露。
四、听取报告事项

独立董事 2023 年度述职报告（独立董事 2023 年度述职报告全文已刊登在上
海证券交易所网站）。
五、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分钟）
六、进行现场投票表决

1、指定唱票人、计票人、监票人；

2、投票；

3、休会检票。
七、由监票人宣布现场表决结果
八、休会，通过交易所系统统计网络投票的最终结果
九、宣读股东大会决议
十、大会见证律师宣读法律意见书
十一、主持人宣布会议结束

会议资料之一：

天通控股股份有限公司

2023 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东委托代理人：

公司 2023 年年度报告全文及其摘要登载于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn，《年报摘要》另刊登于 2024 年 4 月 16 日的
《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二О二四年五月七日

会议资料之二：

天通控股股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规规定，认真履行职责。现将董事会 2023年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司整体经营情况

报告期内，公司在执行 2023 年年度经营计划的基础上，根据市场变化和公司实际情况，不断深化对磁性材料业务的经营策略进行调整和优化，通过采用先进的制造技术和严格的质量控制体系，赢得了广泛的市场认可和增强了产品的市场竞争力。在晶体材料方面，通过精心的成本管理与优化策略，结合持续的技术创新和深入的研发工作，不仅巩固了市场地位，还显著提升了产品的竞争力，从而在激烈的市场竞争中成功扩大了我们的市场份额。同时，加强了智能装备的产品创新和市场拓展，通过不断研发新技术、新产品，提升了市场占有率，并增强了品牌影响力。技术创新是企业发展的核心动力，因此公司不断加大技术研发投入，特别是在磁性材料和晶体材料领域，公司持续保持了技术和研发的领先地位。此外，公司通过提供良好的工作环境和发展机会，吸引了一批高素质的科研人才和管理人才，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。2023 年度，公司实现营业收入 368,211.86 万元，归属于上市公司股东的净利润 32,494.90 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常……
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