公告日期：2024-07-22

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-027
四川宏达股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更

暨股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次权益变动属于执行四川省什邡市人民法院（以下简称“法院”）裁定批准的四川宏达（集团）有限公司、四川宏达实业有限公司合并重整计划草案（以下简称“重整计划”），不触及要约收购。

根据重整计划，蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）将承接四川宏达实业有限公司（以下简称“宏达实业”）所持四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）536,237,405 股股票，占公司总股本的 26.39%。

若重整计划顺利执行，公司控股股东及实际控制人将发生变更。权益变动前，公司控股股东为宏达实业，公司实际控制人为刘沧龙先生；权益变动后，蜀道集团拟将成为公司的控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会拟将成为公司的实际控制人。

鉴于重整计划的执行尚存在不确定性，控股股东重整能否最终成功尚存
在不确定性，重整后续处置是否会引起上市公司控制权的变化及造成其他影响尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、本次权益变动基本情况

（一）控股股东破产重整基本情况

2023 年 6 月 9 日，法院分别裁定受理债务人宏达实业和四川宏达（集团）
有限公司（以下简称“宏达集团”）破产重整二案。2023 年 6 月 28 日，法院分
别指定宏达实业管理人与宏达集团管理人（以下统称“管理人”），具体负责各项
重整工作。2023 年 12 月 25 日，法院裁定宏达集团、宏达实业实质合并破产重
整。2024 年 3 月 13 日，管理人在全国企业破产重整案件信息网发布了《四川宏
达（集团）有限公司、四川宏达实业有限公司合并重整案关于公开招募和遴选重整投资人的公告》，公开招募和遴选重整投资人。根据法院批复同意的重整投资人招募及遴选方案，由于仅有一名意向重整投资人提交重整投资方案，管理人通
过商业谈判的方式于 2024 年 5 月 24 日确认蜀道集团为宏达集团、宏达实业重整
投资人。2024 年 5 月 27 日，宏达集团、宏达实业、管理人与蜀道集团正式签署
重整投资协议。2024 年 7 月 4 日，宏达集团、宏达实业实质合并重整案第四次
债权人会议、出资人组会议召开，各债权人组以及出资人组完成了《四川宏达（集团）有限公司、四川宏达实业有限公司合并重整案重整计划（草案）》的表决。
2024 年 7 月 5 日，管理人依法向法院提交《关于提请法院裁定批准<四川宏达（集
团）有限公司、四川宏达实业有限公司合并重整案重整计划（草案）>的申请》。内容详见公司在指定媒体披露的相关公告。

2024年7月19日，法院作出《民事裁定书》，裁定批准重整计划，终止宏达集团、宏达实业重整程序。内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于控股股东重整的进展公告》（临2024-026）。

（二）权益变动具体情况

根据重整计划，蜀道集团将承接宏达实业所持宏达股份536,237,405股股票，占公司总股本的26.39%。若重整计划顺利执行，公司控股股东及实际控制人将发生变更。权益变动前，公司控股股东为宏达实业，公司实际控制人为刘沧龙先生；权益变动后，蜀道集团拟将成为公司的控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会拟将成为公司的实际控制人。

1、本次权益变动相关各方基本情况

（1）蜀道集团基本情况

企业名称： 蜀道投资集团有限责任公司

注册地址： 四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座

法定代表人： 唐勇

注册资本： 5,422,600 万元人民币

企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服
务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理
除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。