公告日期:2024-04-25
证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2024-024
广州白云山医药集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股
类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月30日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
股东大会股权登记日:2024年5月24日
股东大会召开地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山
医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)会议室
本公告仅适用于A股股东。H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于
2024 年 4 月 24 日 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
(http://www.hkex.com.hk) 刊发的“关于召开2023年年度股东大会
的通告及关于召开2024年第一次H股类别股东大会的通告”。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H
股类别股东大会(以下统称“股东大会”)
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 30 日10 点 00 分
召开地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 30 日
至 2024 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
股东大会审议议案及投票股东类型
(一)2023 年年度股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公 √ √
司章程》相关条款的议案
2 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公 √ √
司股东大会议事规则》相关条款的议案
3 本公司 2023 年年度报告及其摘要 √ √
4 本公司 2023 年度董事会报告 √ √
5 本公司 2023 年度监事会报告 √ √
6 本公司 2023 年年度财务报告 √ √
7 本公司 2023 年度审计报告 √ √
8 本公司 2023 年度利润分配及派息方案 √ √
9 本公司 2024 年度经营目标及年度预算计 √ ……
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