公告日期：2024-05-22

广州白云山医药集团股份有限公司2023 年年度股东大会、2024 年第一次A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H
股类别股东大会会议资料

2024 年 5 月 30 日

目 录

一、会议须知......3

二、会议议程......5

三、2023 年年度股东大会议案......8

四、2024 年第一次 A 股类别股东大会议案......50
五、2024 年第一次 H 股类别股东大会议案......53

广州白云山医药集团股份有限公司

2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大
会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会

会议须知

为了维护广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全体股东的合法权益，确保本公司 2023 年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2024 年第一次 A 股类别股东大会（以
下简称“A 股类别股东大会”）及 2024 年第一次 H 股类别股东大会（以
下简称“H 股类别股东大会”）（统称“本次股东大会”）正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，依据有关法律法规、本公司《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知。
一、本次股东大会由董事会依法负责筹备、召集及召开各项工作。
二、股东及股东代表参加本次股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，依照所持有的股份份额行使表决权。但不得侵犯其他股东的权益，并认真履行法定义务。

三、股东及股东代表参加本次股东大会应遵守公司股东大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代表）、持股凭证等相关文件。

五、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次年度股东大会、A股类别股东大会会议采取网络投票（适用于A股市场）与现场投票相结合的方式进行，H股类别股东大会采用现场投票方式进行。现场出席本次股东大会的股东及股东代表对各项议案的表决，采用现场记名投票方式表决，对于非累计投票议案，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认、未签名的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代表将表决票及时交予场内工作人员，以便及时统计表决结果。

七、本次年度股东大会共有 19 项议案，其中普通决议内容有 17
项，按出席年度股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的过半数以上同意即为通过；特别决议内容有 2 项，按出席年度股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过；对中小投资者单独计票的议案有 5 项。

八、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议的议案各有 2 项，
根据《公司章程》的相关规定，将按出席类别股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过。类别股东会紧接着年度股东大会结束后召开。

九、本次股东大会所审议的议案，现场会议表决投票结果将在监票员和见证人员的监督下进行统计。现场会议表决结果将与网络表决结果（如有）合计形成最终表决结果，并予以公告。

十、其他事项

预计本次股东大会为期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。参加本次股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

广州白云山医药集团股份有限公司
2024 年 5 月 30 日

广州白云山医药集团股份有限公司

2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大
会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会

会议议程

时 间：2024 年 5 月 30 日（星期四）上午 10:00

地 点：广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室

出席人员：本公司股东、股东代表

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