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公告日期:2024-08-31
证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2024-049
广州白云山医药集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第九届董事会第十四次
会议(“会议”)通知于 2024 年 8 月 19 日以书面及电邮方式发出,于 2024 年
8 月 30 日上午在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室召开。本
次会议应出席董事 10 人,实际出席董事 9 人,有效表决权人数 9 人。其中,独
立非执行董事陈亚进先生与孙宝清女士以通讯方式出席会议,独立非执行董事黄民先生未能亲自出席本次董事会会议,委托独立非执行董事黄龙德先生代为出席并行使表决权,执行董事张春波先生因个人原因缺席会议。副董事长(代行董事长职责)杨军先生主持了会议,本公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议、表决,会议通过了如下议案:
一、本公司 2024 年半年度报告及其摘要
表决结果:有效表决权票数 9 票,同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,
审议通过本议案。
本议案已经本公司 2024 年第 3 次审核委员会会议审议通过。
二、本公司 2024 年半年度财务报告
表决结果:有效表决权票数 9 票,同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,
审议通过本议案。
本议案已经本公司 2024 年第 3 次审核委员会会议审议通过。
三、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(有关内
容详见公司日期为 2024 年 8 月 30 日、编号为 2024-051 的公告)
表决结果:有效表决权票数 9 票,同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,
审议通过本议案。
四、本公司 2024 年半年度利润分配方案(有关内容详见公司日期为 2024
年 8 月 30 日、编号为 2024-053 的公告)
表决结果:有效表决权票数 9 票,同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,
审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
五、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案(有关内
容详见公司日期为 2024 年 8 月 30 日、编号为 2024-052 的公告,全文载于上海
证券交易所网站)
表决结果:有效表决权票数 9 票,同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,
审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
六、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案(全文载于上海证券交易所网站)
表决结果:有效表决权票数 9 票,同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,
审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
七、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》的议案(全文载于上海证券交易所网站)
表决结果:有效表决权票数 9 票,同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,
审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
八、关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:有效表决权票数 9 票,同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,
审议通过本议案。
以上第四项至第七项议案将提交本公司 2024 年第二次临时股东大会审议(2024 年第二次临时股东大会的召开日期与议题将另行通知)。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
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