公告日期：2024-08-31

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－052

广州白云山医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会第十四次会议于2024年8月30日以现场形式召开，审议通过了《关于修订<广州白云山医药集团股份有限公司章程>的议案》。

本公司原于2024年5月30日召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议，审议《关于修订<广州白云山医药集团股份有限公司章程>相关条款的议案》。由于该议案并未获得H股类别股东会议审议通过，因此该次章程修订并未生效，现行章程仍为有效。为确保《公司章程》相关条款内容符合于2023年生效的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和相关指导文件、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红(2023年修订）》《上市公司章程指引(2023年修订）》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合本公司实际情况，本公司拟对现行有效的《公司章程》进行修订调整。本次修订主要包括法定代表人、独立董事、分红等条款修订及其他规范性条款的更新，不包括对类别股东相关条款内容的调整，具体修订内容如附件所示。

本次对《公司章程》的修订已经本公司董事会审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

特此公告。
附件：《公司章程》修订对照表

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2024年8月30日
附件：《公司章程》修订对照表

序 修订前条款 修订后条款

号

第一条 本公司是依照《中华人民共和国公司法》 第一条 本公司是依照《中华人民共和国公司
（简称《公司法》）、《国务院关于股份有限公司境 法》（简称《公司法》）和国家其他有关法律、行
外募集股份及上市的特别规定》（简称《特别规定》）、 政法规成立的股份有限公司。本公司和股东的合法
1 《中国共产党章程》（简称《党章》）和国家其他有 权益受中国法律、行政法规及政府其他有关规定的
关法律、行政法规成立的股份有限公司。本公司和股 管辖和保护。

东的合法权益受中国法律、行政法规及政府其他有关

规定的管辖和保护。

第二条 本公司经中华人民共和国国家经济体制 第二条 本公司经中华人民共和国国家经济体
改革委员会体改生【1997】139 号文批准以发起方式 制改革委员会体改生【1997】139 号文批准以发起方
设立，于 1997 年 9 月 1 日在广州市工商行政管理局注 式设立，于 1997 年 9 月 1 日在广州市工商行政管理
册 登 记 及 成 立 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 局 注 册 登 记 及 成 立 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
914401063320680X7。 914401063320680X7。

2 本公司的发起人为：广州医药集团有限公司 本公司的发起人为：广州医药集团有限公司

本公司于1997年9月经国务院证券委员会【1997】 本公司于 1997 年 9 月经国务院证券委员会
56 号文批准，向境外投资人发行以外币认购的境外上 【1997】56 号文批准，向境外投资人发行以外币认
市外资股 219,900,000 股,并于 1997 年10 月在香港联 购的普通股 219,900,000 股,并于 1997 年 10 月在香
合交易所上市。于 2000 年 1 月,经中国证券监督管理 港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易
委员会（证监公司字【2000】228 号文）核准，本公 所”）上市。于 2000 年 1 月,经中国证券监督管理
司向社会公众发行人民币普通股 78,000,000 股，于 委员会（证监公司字【2000】228 号文）核准，本公

序 ……
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