公告日期：2024-09-28

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024-062

广州白云山医药集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云
山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,035

其中：A 股股东人数 1,034

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 896,225,377

其中：A 股股东持有股份总数 833,903,446

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 62,321,931

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.125499

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.292169

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.833330

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2024 年第二次临时股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司副董
事长（代行董事长职责）杨军先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合
的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中独立非执行董事孙宝清女士因公务未能
出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司高级管理人员、见证律师、监票
人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 822,725,789 98.659598 10,681,295 1.280879 496,362 0.059523

H 股 12,598,325 20.214914 49,554,110 79.513118 169,496 0.271968

普通股 835,324,114 93.204693 60,235,405 6.721011 665,858 0.074296
合计：

2、 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》
的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 831,127,005 99.667055 2,310,179 0.277032 466,262 0.055913

H 股 62,098,225 99.641048 223,706 0.358952 0 0.000000

普通股合 893,225,230 99.665246 2,533,885 0.282729 466,262 0.052025
计：

3、 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》
的议案

审议结……
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