公告日期：2024-04-26

国机汽车股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为国机汽车股份有限公司（以下简称“国机汽车”或“公司”）的独立董事，本人王都严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和国机汽车《公司章程》《独立董事工作规则》《独立董事年报工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人担任公司审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。下面，就个人工作履历、专业背景以及兼职情况进行说明：

王都，56岁，中国国籍，中共预备党员，硕士研究生学历。历任中国商业年鉴社副社长，期间兼任中国汽车市场年鉴编辑部主任
（1995年至2003年），中国汽车流通协会副秘书长。现任中国汽车流通协会会长助理，本公司独立董事。

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关联关系，除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关
系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情 况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2023 年，公司共召开董事会 5 次，年度股东大会 1 次，出席会
议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
董事 大会情况
姓名 本年应参加 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大
董事会次数 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 次数 加会议

王都 5 5 1 0 0 否 1

2023 年，董事会共召开审计与风险管理委员会 4 次，提名委员
会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次，本人均出席。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为审计与风险管理委员会委员，就公司运营、内部控制、 财务、业务状况以及应重点关注的审计事项与公司内部审计及会计师 事务所进行沟通交流，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况 和经营成果，审核公司财务信息及其披露，充分发挥监督作用，促进 董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权 益。

（三）维护投资者合法权益情况

本人作为独立董事严格按照有关法律、法规的相关规定履行职 责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关
信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

本人作为独立董事通过现场会议、实地调研等方式与公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系，作为汽车流通行业专家，就汽车行业政策、市场情况等向各位董事进行分享。

公司组织独立董事前往主要子公司中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程”）开展调研，听取企业发展历程、2023 年经营情况、“十四五”规划、2024 年工作思考及展望，开展面对面交流，并实地调研静海、中北两个装备产线业务的研发试验制造一体化基地。通过参加本次调研，对中汽工程的研发、生产和服务能力有了直观了解。公司通过交流、定期发送《中国进口汽车市场月报》、通报董事会决议执行情况等形式，为本人履职提供便利条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司 2023 年度发生的关联交易事项审议程序合法、有效，关联董事在审议时均回避表决，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。独立董事对关联交易均发表了同意的独立意见，具体如下：

1．2023 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，
本人对《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于国机财务有
限责任公司的风险持续评估……
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