公告日期:2024-04-26
国机汽车股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
作为国机汽车股份有限公司(以下简称“国机汽车”或“公司”)的独立董事,本人崔东树严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和国机汽车《公司章程》《独立董事工作规则》《独立董事年报工作制度》等有关规定,忠实、勤勉、尽责地履行职责,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东的利益,现就 2023 年度履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
本人担任公司提名委员会委员。下面,就个人工作履历、专业背景以及兼职情况进行说明:
崔东树,55岁,中国国籍,中共党员,学士学位,高级经济师。历任中国汽车流通协会市场营销研究分会副主任兼秘书长、乘用车市场信息联席会副秘书长。现任中国汽车流通协会汽车市场研究分会秘书长,乘用车市场信息联席会秘书长,中国汽车流通协会专家委员会专家委员,中国市场学会(汽车)营销专家委员会学术顾问,本公司独立董事,苏州汇川联合动力系统股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事,我未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司或公司主要股东无关
联关系,除独立董事津贴以外,没有从公司及其主要股东或有利害关 系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在影响独立性的情 况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席会议情况
2023 年,公司共召开董事会 5 次,年度股东大会 1 次,出席会
议情况如下:
参加董事会情况 参加股东
董事 大会情况
姓名 本年应参加 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大
董事会次数 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 次数 加会议
崔东树 5 5 1 0 0 否 1
2023 年,董事会召开提名委员会 1 次,本人出席会议。
(二)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的 审计事项与公司内部审计及会计师事务所进行沟通交流,勤勉尽责, 认真履职,及时了解公司财务状况和经营成果,审核公司财务信息及 其披露,充分发挥监督作用,促进董事会及经营层规范高效运作,切 实维护公司及全体股东的合法权益。
(三)维护投资者合法权益情况
本人作为独立董事严格按照有关法律、法规的相关规定履行职 责,对于每次需董事会审议的议案,都认真审阅相关资料,了解相关 信息,利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见
时,不受公司和主要股东的影响,切实维护中小股东的合法权益。
本人参加了公司于2023年5月29日在上证路演中心举行的2022年度业绩说明会,加强了与投资者的沟通交流。
(四)现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人作为独立董事通过现场会议、实地调研等方式与公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系。本人参加公司举办的《独董大讲堂》,作了题为《汽车市场变化分析和未来展望》专题培训,与公司干部职工碰撞思想、探索新知,充分发挥独立董事智库作用。
公司组织独立董事前往主要子公司中国汽车工业工程有限公司(以下简称“中汽工程”)开展调研,听取企业发展历程、2023 年经营情况、“十四五”规划、2024 年工作思考及展望,开展面对面交流,并实地调研静海、中北两个装备产线业务的研发试验制造一体化基地。通过参加本次调研,对中汽工程的研发、生产和服务能力有了直观了解。公司通过交流、定期发送《中国进口汽车市场月报》、通报董事会决议执行情况等形式,为本人履职提供便利条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)应当披露的关联交易
公司 2023 年度发生的关联交易事项审议程序合法、有效,关联董事在审议时均回避表决,交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。独立董事对关联交易均发表了同……
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