公告日期：2024-05-17

国机汽车股份有限公司

2023 年年度股东大会

议 案

议案一 公司 2023 年度董事会工作报告...... 2
议案二 公司 2023 年度监事会工作报告...... 9
议案三 公司 2023 年度财务决算报告...... 15
议案四 公司 2023 年度利润分配方案...... 18
议案五 公司 2023 年年度报告及摘要...... 19
议案六 公司 2023 年度独立董事述职报告...... 20
议案七 关于续聘会计师事务所的议案...... 40
议案八 关于 2023 年董事、高级管理人员薪酬的议案...... 43
议案九 关于 2023 年监事薪酬的议案...... 44
议案十 关于向金融机构申请 2024 年度综合授信的议案...... 45
议案十一 关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的议案...... 46议案十二 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案.. 54

议案一 公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，聚焦主责主业服务国家战略，围绕年度重点工作任务，以高质量党建引领保障企业高质量发展，取得显著成效。

一、2023 年董事会日常工作

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，积极推进董事会决议的实施，促进公司规范运作。全体董事认真负责、勤勉尽职，充分发挥在公司治理中的核心作用，确保各项工作任务顺利完成。

（一）“十四五”规划中期调整

按照公司 “十四五”规划发展阶段（2023-2025）“战略谋划、目标牵引、管理提升、创新驱动”的重点工作要求，2023 年，公司开展“十四五”规划中期调整工作，推动公司深入贯彻党的二十大精神，积极服务重大国家战略部署，客观评估整固阶段经营目标的战略执行情况，全面分析当前发展面临的宏观形势和行业变化；完善优化发展阶段总体战略、重点任务等。公司聚焦各业务板块“十四五”规划执行情况、战略调整和实施路径、业务定位和发展规划，召开战略专题研讨会进行深入研讨，使得各业务板块之间形成战略目标共识、
协同发展共识和高质量发展共识。

（二）董事会及各专门委员会履职情况

2023 年，公司共召开董事会 5 次，审议各类议题 37 项。董事会
提请召开年度股东大会 1 次，审议各类议题 11 项。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

公司董事会各专门委员会积极发挥作用，切实履行职责。董事会
薪酬与考核委员会于 2023 年 4 月 23 日召开会议 1 次，审计与风险管
理委员会于 2023 年 4 月 12 日、4 月 24 日、8 月 24 日、10 月 26 日
分别召开 4 次会议，持续开展公司内部、外部审计的沟通、监督和核查，完善公司内部控制体系，确保对经营层及公司经营活动的有效监督。

（三）公司治理

为了解决独立董事定位不清晰、责权利不对等、履职保障不足等制度性问题，国务院办公厅印发《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，上交所修订发布《股票上市规则》《规范运作指引》。公司根据中国证监会、上交所关于独董改革的最新规定，对《独立董事工作规则》进行修订，更好的保障独立董事履职，且充分发挥独立董事专业作用，完善公司治理结构，促进公司规范运作。公司不断加强治理制度体系建设，根据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，修订《募集资金管理办法》《董事会秘书工作细则》《重大事项内部报告办法》3 项制度，规范公司募集资金的使用和管理，保证公司内部重大事项的快速传递、
归集和有效管理，使公司治理制度体系符合最新监管要求，为公司规范运作提供制度保障。

规范落实公司董事会向经理层授权制度，建立健全董事会授权跟踪监督动态调整机制，确保公司董事会及时掌握相关授权事项的进展情况，有效提升公司的经营管理效率。与此同时，为加强董事会对议案决策执行的监督和闭环管理，公司建立报告机制，实时监控议案落实动态，定期将议案执行情况向董事汇报，使董事及时了解议案的执行及落地情况，确保董事会议案高效执行。

（四）信息披露

2023 年，公司……
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