公告日期：2024-05-18

公司代码：600337 公司简称：美克家居
美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.
2023 年度股东大会会议资料

二〇二四年五月二十二日

会议资料目录

2023 年度股东大会会议议程......3
议案一 公司《2023 年度董事会工作报告》......4
议案二 公司《2023 年度监事会工作报告》......8
议案三 公司《2023 年度财务决算报告》 ......11
议案四 公司《2023 年年度报告及摘要》 ......15
议案五 公司 2023 年度利润分配议案......16议案六 关于制定《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的议案......17
议案七 关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案 ......18
议案八 关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案 ......19
议案九 公司关于续聘 2024 年度财务报告与内控审计机构及支付其报酬的议案......20
议案十 公司《独立董事 2023 年度述职报告》......21
议案十一 关于公司为控股股东提供担保的议案 ......22

美克国际家居用品股份有限公司

2023 年度股东大会会议议程

上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

1. 公司《2023 年度董事会工作报告》；

2. 公司《2023 年度监事会工作报告》；

3. 公司《2023 年度财务决算报告》；

4. 公司《2023 年年度报告及摘要》；

5. 公司 2023 年度利润分配议案；

6.关于制定《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的议案；

7. 关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案；

8. 关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案；

9 公司关于续聘 2024 年度财务报告与内控审计机构及支付其报酬的议案；

10. 公司《独立董事 2023 年度述职报告》；

11. 关于公司为控股股东提供担保的议案。

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具见证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十二日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会

公司《2023 年度董事会工作报告》

各位股东、各位代表：

公司于2024年4月25日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了公司《2023年度董事会工作报告》。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

一、2023 年公司经营情况回顾

2023 年，经济复苏动能不及预期，房地产市场承压整体仍处在低位调整期。家居零售市场规模明显缩小，消费降级现象严重，该趋势持续延续至 2024 年一季度。在国内业务面对此前所未有的多重挑战下，国际贸易复杂性及不确定性加剧，海外业务盈利能力也受到影响，美克家居经营业绩及盈利能力面临阶段性挑战。2023 年下半年起，公司根据市场变化迅速转型：通过开拓 B 端市场，拓展大众市场增加收入规模；通过直营渠道转型，采用闭店、降租、异业合作等方式提质增效；开展清仓促销工作，降低楼面库存占用，提升门店坪效；在保障了收入规模相对稳定的同时，守住了整体毛利率的红线，经……
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