公告日期：2024-07-30

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-065

美克国际家居用品股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会

议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 139

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 675,094,785

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.9795%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召
开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事彭慧斌委托独立董事马晓军出席会

议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书黄新出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会

议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 674,809,925 99.9578 258,460 0.0382 26,400 0.0040

2、 议案名称：关于变更注册资本暨修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 674,293,595 99.8813 708,660 0.1049 92,530 0.0138

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

1 关于以集中竞价交易 9,683,3 97.142 258,46 2.5928 26,400 0.2649
方式回购公司股份的 01 3 0

议案

2 关于变更注册资本暨 9,166,9 91.962 708,66 7.1092 92,530 0.9283
修订公司章程的议案 71 5 0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为需特别决议的事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的……
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