公告日期：2024-11-09

公司代码：600337 公司简称：美克家居
美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.
2024 年第五次临时股东大会会议资料
二〇二四年十一月十五日

会议资料目录

2024 年第五次临时股东大会会议议程......3
议案一 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 ......4
议案二 关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保额度的议案......5
议案三 关于出售全资子公司 100%股权的议案 ......9
议案四 关于修订公司章程的议案 ......13议案五 关于修订美克国际家居用品股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红
回报规划的议案......16
议案六 关于 2024 年中期分红方案的议案 ......19

美克国际家居用品股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会会议议程

上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

1、关于补选第八届董事会非独立董事的议案；

2、关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保额度的议案；

3、关于出售全资子公司 100%股权的议案；

4、关于修订公司章程的议案；

5、关于修订美克国际家居用品股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案

6、关于 2024 年中期分红方案的议案

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具见证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十五日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会

关于补选第八届董事会非独立董事的议案

各位股东、各位代表：

近日，公司收到董事彭慧斌先生递交的辞职报告。彭慧斌先生因公司股东单位工作分工调整，申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。同时，为保证公司的规范运作以及董事会结构的完整，在股东大会选举出新任董事前，彭慧斌先生将继续履行公司董事及董事会的相关职责。

为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会审查，补选孟佳聪先生担任公司非独立董事，任期与第八届董事会相同，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

孟佳聪简历：

孟佳聪先生，1992 年出生，硕士研究生学历。现任赣州发展投资控股集团有限责任公司副总经理。

孟佳聪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

以上议案，请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十五日
议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会

关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保额度的议案

各位股东、各位代表：

（一）202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。