公告日期：2024-05-24

西藏珠峰资源股份有限公司 会议决议
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西藏珠峰资源股份有限公司
第八届董事会提名与考核委员会第十次会议决议
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名与考核
委员会（以下简称“提考委”）第十次会议于 2024 年 5 月 15 日以邮件、微信等
方式发出通知，并在 5 月 20 日以现场结合远程（音视频）方式召开。本次会议
应到委员 5 人，实到委员 5 人。会议的召集和召开符合《公司章程》《公司董事
会提名与考核委员会工作细则》的有关规定，所作的决议合法有效。
经提考委全体委员认真讨论，以记名投票方式通过以下议案：
一、《关于审核第九届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》
会议同意，提考委对相关候选人的资格审核意见为：
1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，
中国证监会、上海证券交易所的有关规章制度，以及《公司章程》等内部管理制
度规定，经审核上述人员的教育背景、专业知识和技能及工作经历，相关候选人
具备正常履行职责所需的必要知识、技能和经验，并能够保证当选后切实履行职
责。我们认为相关候选人具备担任公司非独立董事职务的任职资格。
2、我们同意黄建荣先生、茅元恺先生、李伍波先生、杨红军先生作为公司
第九届董事会非独立董事候选人，提交公司董事会审议后报公司股东大会选举。
表决结果：
1.01 黄建荣
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.02 茅元恺
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.03 李伍波
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.04 杨红军
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
西藏珠峰资源股份有限公司 会议决议
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二、《关于审核第九届董事会独立董事候选人任职资格的议案》
会议同意，提考委对相关候选人的资格审核意见为：
1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，
中国证监会、上海证券交易所的有关规章制度，以及《公司章程》等内部管理制
度规定，经审核上述人员的教育背景、专业知识和技能及工作经历，相关候选人
具备正常履行职责所需的必要知识、技能和经验，并能够保证当选后切实履行职
责。同时相关候选人具备独立性，且无相关不良记录。 我们认为相关候选人具备
担任公司独立董事职务的任职资格。
2、我们同意胡越川先生、夏承恩先生、李备战先生作为公司第九届董事会
独立董事候选人，提交公司董事会审议后报公司股东大会选举。
2.01 胡越川
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.02 夏承恩
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.03 李备战
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。
（以下无正文）
西藏珠峰资源股份有限公司 会议决议
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（本页无正文，为西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会提名与考核委员会第
十次会议决议签字页）
与会委员签名：
胡越川： 黄建荣：
何亚平： 刘放来：
李秉心：
西藏珠峰资源股份有限公司
董事会提名与考核委员会
2024 年 5 月 20 日

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