公告日期：2024-06-15

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-061
西藏珠峰资源股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会
议于 2024 年 6 月 12 日下午，以现场方式在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会
议室召开，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。

2、本次董事会经与会董事推举，由董事黄建荣先生主持。

3、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以举手表决方式审议通过以下议案：

1、《关于同意豁免第九届董事会第一次会议通知期限的议案》

会议同意，豁免召开本次会议的通知期限，定于 2024 年 6 月 12 日以现场方
式召开。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于选举公司董事长的议案》

会议同意，选举董事黄建荣先生任公司董事长，任期与公司第九届董事会任期一致（简历详见附件）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于选举公司副董事长的议案》

会议同意，选举董事茅元恺先生任公司副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致（简历详见附件）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于修订<战略与可持续发展委员会(ESG)工作细则>的议案》

会议同意，根据公司工作需要，对《战略与可持续发展委员会(ESG)工作细则》进行修订。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关《修订对照表》及修订后的《战略与可持续发展委员会(ESG)工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；

会议同意，根据公司工作需要，对《公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关《修订对照表》及修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

会议同意，依据《公司章程》及《董事会议事规则》及各专门委员会《工作细则》的有关规定，结合各专门委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，确定各专门委员会的成员构成如下：

（1）战略与可持续发展委员会

主任（召集人）：黄建荣

委员：茅元恺、李伍波、杨红军、李备战

（2）审计委员会

主任（召集人）：夏承恩

委员：胡越川、李备战、李伍波、杨红军

（3）提名与考核委员会

主任（召集人）：胡越川

委员：夏承恩、李备战、茅元恺、李伍波

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长的提名，董事会聘任茅元恺先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致（简历详见附件）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会提名与考核委员会第一次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。

8、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名，董事会聘任孙华先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致（简历详见附件）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会提名与考核委员会第一次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。

9、《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司总裁的提名，董事会聘任胡晗东先生、黄亚婷女士、洪宇玮先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致（简历详见附件）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会提名与考核委员会第一次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。

10、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总裁的提名，董事会聘任赵建雄先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致（简历详见附件）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会提名与考核委员会第一次会议、第九届董事会审计委员会第……
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