公告日期：2024-09-12

中国石油集团工程股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议材料
2024 年 9 月

中国石油集团工程股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议议程

时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30

地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座3 层350 会议室
召集人：公司董事会
主持人：白雪峰董事长
出席人：公司股东或股东代表，董事，监事，董事会秘书列席人：公司其他高级管理人员及班子成员，北京市金杜
律师事务所律师，董事会办公室、监事会办公室
和财务部负责人及有关人员

会议内容：
1. 参会人员签到；
2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人
员情况；
3. 主持人宣布议案表决办法；
4. 推选计票人和监票人；
5. 报告会议议案；
6. 现场股东交流发言；
7. 股东审议议案并进行投票表决；

8. 宣布议案现场表决结果；

9. 与会代表休息（等待网络投票结果）；

10.统计并宣布最终表决结果；

11. 宣读股东大会决议；

12.签署股东大会会议记录等相关文件；

13.律师宣读见证法律意见；

14.会议结束。

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

目 录

1. 关于与中油财务公司签订金融服务协议之补充协议暨调整
2024 年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案...... 1
2. 关于公司购买董监高责任保险的议案 ......7
关于与中油财务公司签订金融服务协议之补充 协议暨调整 2024 年融资额度及日常关联交易
预计贷款等金额的议案

各位股东、股东代表：

公司拟与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议（二），将贷款服务年度总额度调整为不高于 100 亿元人民币，并且拟将 2024 年日常关联交易预计“贷款（余额）”从 55
亿元调整至 105 亿元，“其他金融服务”从 1.75 亿元调整至 3 亿
元，“利息及其他收入”从 1.7 亿元调整至 2.5 亿元；拟将 2024 年
向银行等金融机构申请总额不超过人民币 56 亿元的融资额度（包括存量）调整至106亿元，以上106亿元融资额度中，包括拟与中国石油集团下属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易 105 亿元。具体情况如下：

一、关联交易及相关调整事项概述

（一）关联交易

1.2023 年 4 月 20 日，公司召开第八届董事会第五次会议和
第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整 2023 年日常关联交易预计贷款金额的议案》，公司与中油财务有限责任公司签订
《金融服务协议之补充协议》，就《金融服务协议》中部分条款进行调整，调整贷款业务年度总额度不高于 50 亿元人民币，详见
公司于 2023 年 4 月 21 日发布的《中油工程关于与中油财务有限
责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整 2023 年日常关联交易预计贷款金额的公告》（公告编号：临 2023-023）。该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

2.2023 年 12 月 11 日，公司召开第八届董事会第十三次临时
会议和第八届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易情况的议案》，预计公司 2024 年与中国石油集团及下属公司发生的“贷款余额”55 亿元、“其他金融服务”
1.75 亿元、“利息及其他收入”1.7 亿元，详见公司于 2023 年 12
月 12 日发布的《中油工程关于预计 2024 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：临 2023-053）。该事项已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

3.2024 年 4 月 11 日，公司召开第九届董事会第一次会议和
第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，2024 年向银行等金融机构申请总额不超过人民币 56 亿元的融资额度（包括存量）。以上 56 亿元融资额度中，包括与中国石油集团下属金融机构（中油财务有……
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