公告日期：2024-04-30

华夏幸福基业股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年，华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会严格按照中国证券监督管理委员会的《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的要求，本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行审查监督职责，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会主任由会计专业的独立董事陈世敏先生担任，委员包括独立董事陈琪先生、董事王威先生。

2023 年 3 月 10 日，公司完成第八届董事会换届选举工作，第八届董事会
第一次会议选举产生第八届董事会审计委员会委员，审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数过半数。主任委员由会计专业的独立董事张奇峰先生担任，委员包括独立董事陈琪先生、董事王葳女士。审计委员会的人员构成及任职资格符合相关法律法规的要求。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，重点针对公司定期报告里面的财务数据、关联方管理、关联交易以及公司审计管理工作进行了监督审议，具体情况如下：

审计委员会 召开时间 审议议案名称

1、《审计监察中心 2022 年工作总结及 2023 年

工作计划议案》

2、《2022 年年度报告》

2023 年审计委 2023 年 4 月 26 日 3、《2022 年度财务决算报告》

员会第一次会议 4、《2022 年度内部控制评价报告》

5、《关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合

伙）2022 年度审计工作的总结报告》

6、《公司关联法人及关联自然人汇总表》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于会计政策变更的议案》

9、《关于计提资产减值准备和公允价值变动的
议案》

10、《2023 年第一季度报告》

1、《2023 年半年度财务报告》

2、《关于公司 2023 年半年度内部审计及第二季
2023 年审计委 度重大事项审计报告的议案》

员会第二次会议 2023 年 8 月 28 日 3、《关于公司关联法人及关联自然人汇总表的
议案》

4、《关于计提资产减值准备和公允价值变动的
议案》

2023 年审计委 2023 年 9 月 25 日 1、《关于公司关联股东参与公司以下属公司股
员会第三次会议 权实施债务重组暨关联交易的议案》

1、 《关于公司2023年第三季度财务报告的议案》
2、《关于公司 2023 年第三季度内部审计工作报
2023 年审计委 2023 年 10 月 27 日 告的议案》

员会第四次会议 3、《关于公司关联法人及关联自然人汇总表的
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