公告日期：2024-04-30

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电话、短信形式
发出；会议资料于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 28 日在公司中心会议室以现场结合通讯
表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，独立董事彭恩泽
先生以通讯表决方式出席会议；董事卢振国先生因公出差，委托董事薛晓军先生代为表决；独立董事张立岗先生因公务，委托独立董事王锋革先生代为表决；

（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议批准《公司 2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告（草案）》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司临 2024-009 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告（草案）》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度预算报告（草案）》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案（预案）》；

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司临 2024-010 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过公司 2023 年年度报告全文及摘要；

公司 2023 年年度报告全文及摘要详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案》；
该议案关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生回避表决，由非关联董事进行表决。

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司临 2024-011 号公告。

表决结果：同意 5 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，独立董事对该议
案发表了同意意见。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

报告内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

（十）审议通过中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制……
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